SERVIZI SEGRETI: QUASI 100 MILIONI DI DOLLARI RUBATI IN FONDI DI SOCCORSO PANDEMICO
Quasi 100 miliardi di dollari sono stati rubati dai programmi di soccorso per il COVID-19 istituiti per aiutare le aziende e le persone che hanno perso il lavoro a causa della pandemia, ha detto martedì il servizio segreto degli Stati Uniti.
La stima si basa sui casi dei servizi segreti e sui dati del Dipartimento del lavoro e della Small Business Administration, ha affermato in un’intervista Roy Dotson, coordinatore nazionale per il recupero delle frodi da pandemia dell’agenzia. Il servizio segreto non ha incluso i casi di frode COVID-19 perseguiti dal Dipartimento di Giustizia.
Mentre circa il 3% dei 3,4 trilioni di dollari dispersi, l’importo rubato dai programmi di benefici per la pandemia mostra che “la vastità del piatto è allettante per i criminali”, ha affermato Dotson.
La maggior parte di questa cifra proviene da frodi contro la disoccupazione.
“Il Dipartimento del Lavoro ha riferito che circa $ 87 miliardi di sussidi di disoccupazione potrebbero essere stati pagati in modo improprio, con una parte significativa attribuibile a frode.”
Il Secret Service ha affermato di aver sequestrato oltre 1,2 miliardi di dollari durante le indagini sull’assicurazione contro la disoccupazione e la frode sui prestiti e di aver restituito più di 2,3 miliardi di dollari di fondi ottenuti in modo fraudolento lavorando con partner finanziari e stati per invertire le transazioni. Il Secret Service afferma di avere più di 900 indagini penali attive sulla frode pandemica, con casi in ogni stato, e finora 100 persone sono state arrestate.
Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato la scorsa settimana che la sua sezione antifrode ha perseguito oltre 150 imputati in più di 95 casi penali e ha sequestrato oltre 75 milioni di dollari di proventi in contanti derivanti da fondi del Programma di protezione degli stipendi ottenuti in modo fraudolento, nonché numerose proprietà immobiliari e articoli di lusso acquistati con il ricavato.
Uno dei programmi più noti creati attraverso il CARES Act del marzo 2020, il PPP ha offerto prestiti a basso interesse e perdonabili alle piccole imprese che lottavano per far fronte alle spese pagate e ad altre spese durante le chiusure legate alla pandemia.
Le forze dell’ordine all’inizio della pandemia si sono concentrate sulle frodi relative ai dispositivi di protezione individuale, ha affermato il servizio segreto. Le autorità hanno ora dato la priorità allo sfruttamento dei soccorsi legati alla pandemia perché il finanziamento federale attraverso il CARES Act ha attirato l’attenzione di individui e reti criminali organizzate in tutto il mondo.
“Possiamo fermare le frodi? lo faremo? No, ma penso che possiamo sicuramente perseguire coloro che devono essere perseguiti e possiamo fare del nostro meglio per recuperare quanti più fondi fraudolenti possibili per la pandemia”, ha detto Dotson, che è l’assistente agente speciale dei servizi segreti responsabile del campo dell’agenzia. ufficio a Jacksonville, Florida.
