TRIANGOLAZIONI. ALMENO $1 MILIARDO DI MERCI UE SONO FINITE IN RUSSIA PER VIE TRAVERSE

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Più di $1 miliardo di merci esportate dall’UE e oggetto di sanzioni sono scomparse nel transito verso partner economici della Russia, che elude le sanzioni grazie a intermediari, agenti o fornitori che inseriscono destinazioni false nelle dichiarazioni doganali. Il Kazakistan si segnala, in particolare, come principale ponte di questo commercio fantasma. Nei 13 mesi successivi all’inizio della guerra, la Lituania mostrano ha inviato al Kazakistan merci per un valore di $ 84 milioni, ma nel paese ne sono entrati solo $ 11.

Fonte: Financial Times


Più di 1 miliardo di dollari di esportazioni dell’UE oggetto di sanzioni sono scomparse in transito verso partner economici della Russia. Un flusso di “commercio fantasma” che i funzionari occidentali ritengono abbia contribuito a sostenere l’economia di Vladimir Putin in tempo di guerra.

I dati pubblici analizzati dal Financial Times hanno rilevato che solo circa la metà di un campione di 2 miliardi di dollari di articoli controllati “a duplice uso” spediti dall’UE ha effettivamente raggiunto le destinazioni dichiarate in Kazakistan, Kirghizistan e Armenia. Tali merci, ritenute dall’UE potenzialmente utilizzabili per servizi militari o di intelligence e soggette a controlli sulle esportazioni, potrebbero essere entrate in Russia direttamente dall’UE con il pretesto che fossero solo di passaggio.

Una quota sproporzionata di queste esportazioni fantasma, che non hanno mai raggiunto la loro destinazione ufficiale, ha lasciato l’UE dai paesi baltici al confine con la Russia e la Bielorussia. Gli articoli sono stati spediti nel 2022 dopo l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia, quando il delicato commercio dell’UE con Kazakistan, Kirghizistan e Armenia – tre stati ex sovietici ora in un’unione economica con la Russia – è salito a livelli senza precedenti. La discrepanza nei registri suggerisce che la Russia ha eluso le sanzioni grazie a intermediari, agenti o fornitori che inseriscono destinazioni false nelle dichiarazioni doganali dell’UE.

Questa tecnica ha aiutato Mosca a mantenere l’accesso a prodotti europei cruciali, inclusi componenti per aeromobili, apparecchiature ottiche e turbine a gas. “Dove altro potrebbe andare?” ha chiesto Erki Kodar, ministro estone per le sanzioni. “Perché quei paesi avrebbero improvvisamente bisogno di quei beni in questo momento? Chi ha più bisogno di questi beni nella regione? È ovviamente la Russia.

Per alcune categorie specifiche di merci, tra cui turbine a gas, saldatori e apparecchiature di trasmissione radio, quasi nessuno degli articoli inviati dall’UE sembra aver raggiunto le loro presunte destinazioni, secondo i dati sulle importazioni.

Questo commercio mancante sottolinea la complessità degli sforzi per bloccare l’accesso della Russia ai beni sensibili, anche quando gli articoli sono soggetti a restrizioni concertate da parte delle nazioni del G7. “Alcune discrepanze nelle statistiche del mirror del commercio globale non sono insolite, ma questo va oltre i tipici errori marginali”, ha affermato Elina Ribakova, senior fellow presso il Peterson Institute for International Economics. “Ci sono voluti quasi un decennio e molte multe multimiliardarie perché il settore finanziario iniziasse a prestare attenzione alle sanzioni. Perché le aziende dovrebbero essere diverse con i controlli sulle esportazioni?”

Gli sforzi occidentali per inasprire le sanzioni si sono in gran parte concentrati sulle scappatoie relative alla riesportazione, in cui le merci raggiungono la Russia attraverso un paese terzo. L’analisi di FT suggerisce che il commercio fantasma, in cui gli articoli scompaiono durante il trasporto e non arrivano mai a destinazione, è stato potenzialmente anche una grande stampella economica per la Russia. A febbraio, l’UE ha vietato ai beni a duplice uso di transitare attraverso la Russia, il che significa che non possono entrare in Russia direttamente dall’UE, anche se destinati in ultima analisi a un altro paese. Ma i funzionari degli Stati baltici temono che il divieto rimanga insufficiente per arginare il flusso e stanno cercando di fermare il contrabbando a livello nazionale. La Lituania ha spinto per restrizioni più severe su una gamma più ampia di beni a duplice uso e sensibili, in particolare tecnologia avanzata e componenti per l’aviazione, e vuole impedire l’invio di merci vietate all’alleato della Russia, la Bielorussia. I ministri hanno anche iniziato a esaminare le misure nazionali per impedire ad alcuni articoli di lasciare la Lituania. Gabrielius Landsbergis, ministro degli esteri lituano, ha affermato che l’UE avrebbe bisogno di molta “volontà politica” per adottare le misure necessarie per far rispettare il regime di sanzioni contro paesi o aziende non conformi. “Siamo pronti a prendere misure nazionali per assicurarci che le tecnologie sensibili non appaiano sul campo di battaglia”, ha affermato. Gli estoni hanno anche sostenuto un divieto totale di transito per gli articoli che escono dall’UE, coprendo non solo i beni a duplice uso, ma anche altre categorie di merci soggette a sanzioni e restrizioni. “La domanda è se sia meglio avere un divieto totale di transito, con eccezioni umanitarie. È più facile implementare un divieto totale rispetto a un elenco aperto che continua a crescere”, ha aggiunto Kodar.

La cifra reale del probabile flusso di importazioni fantasma della Russia è significativamente più alta, poiché il miliardo di dollari si riferisce solo a un campione di merci soggette a restrizioni che FT è stato in grado di abbinare ai dati sui flussi commerciali internazionali.

Considerando tutti gli scambi commerciali dell’UE nell’anno successivo all’inizio della guerra in Ucraina, il divario tra le statistiche dell’UE e del Kazakistan implica che tra i due paesi sono scomparsi 2,9 miliardi di dollari di scambi. Nel 2021, l’ultimo anno solare completo prima dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina, la cifra equivalente era di 450 milioni di dollari.

L’analisi del Financial Times conferma, inoltre, che è molto più probabile che gli articoli soggetti a restrizioni siano diventati esportazioni fantasma rispetto ad altri articoli. Heli Simola, economista senior presso l’Istituto per le economie emergenti della Banca di Finlandia, ha dichiarato: “Questi dati speculari [che corrispondono ai record di esportazione e importazione] non sono mai identici, ma le discrepanze e l’improvviso aumento suggeriscono che c’è qualcosa dietro. Ci sono esportazioni reali verso il Kazakistan. Ma in alcuni casi è evidente che si tratta di evasione delle sanzioni”.

E i dati non sono nemmeno completi. Il Kirghizistan ha pubblicato i dati commerciali solo fino a ottobre 2022. La maggior parte dei dati provenienti da altri paesi arriva solo fino a dicembre. Le cifre citate dal FT non includono il grande flusso separato di merci che sembrano arrivare in Kazakistan e poi essere riesportate in Russia. L’impennata delle merci controllate all’esportazione dall’UE con il Kazakistan indicato come destinazione è ora sufficiente a compensare circa il 40% del calo delle esportazioni verso Russia e Bielorussia dopo l’imposizione delle sanzioni all’inizio della guerra.

I dati suggeriscono possibili problemi a lungo termine con l’abuso delle regole di transito. La Russia è stata soggetta a sanzioni da quando ha conquistato per la prima volta il territorio ucraino nel 2014, creando un incentivo per il paese a utilizzare l’esenzione dal transito per aggirare le regole. Nei 13 mesi che hanno preceduto la guerra, la Lituania ha riferito di aver inviato al Kazakistan 28 milioni di dollari di beni a duplice uso statisticamente tracciabili, mentre i kazaki hanno riferito di aver ricevuto solo 9 milioni di dollari.

L’invasione su vasta scala del 2022 ha notevolmente aumentato le dimensioni dei flussi e il divario delle importazioni. Nei 13 mesi successivi all’inizio della guerra, i dati della Lituania mostrano che ha inviato $ 84 milioni di tali merci al Kazakistan, che ha riferito di aver ricevuto solo $ 11 milioni, il che significa che le esportazioni dichiarate nel paese sono aumentate di $ 56 milioni nel periodo, ma le importazioni dichiarate sono aumentate di appena $ 2 milioni.

Il governo kazako ha recentemente adottato misure contro la riesportazione di merci in Russia. “In linea di principio, noi come governo non abbiamo aderito alle sanzioni, tuttavia stiamo facendo del nostro meglio per proteggere la nostra economia dalle [loro] conseguenze a catena indesiderate”, ha affermato un alto funzionario kazako. “Ciò significa che stiamo adottando misure per impedire l’uso del nostro territorio per l’elusione di queste sanzioni. E su questo manteniamo un dialogo regolare e franco con i nostri partner”.

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